■被告人
■平成
■１４，１５
１４，１５年ころ，東京でヤミ金の店長として働いていた 際，その下にＡが番頭を，Ｃ及びＩが店員をしていたが，他方，Ｂも平成１ ２年ころから平成１５年ころまで被告人とは別のヤミ金の店で店長として働 いていたことがあり，地元千葉の知り合いであったＩを通して，被告人と顔 を合わせたこともあった。
また，被告人は，Ｅとも，同人が富裕者層の名前， 住所等が記載された名簿を売却するいわゆる名簿屋をしていた関係で顔見知 りであった。
ウところで，被告人は，平成１７年４月ころ，Ｂから，Ｉを介して，１台で 色々な電話番号を使って発信できる機能を持っているので振り込め詐欺に都 合のよい携帯電話機があり，自分もこれで振り込め詐欺をして儲けていると の売り込みを受け，それを信用してＢに対しその電話機２台分の代金１００ 万円を支払ったものの，同人が同電話機を用意できず，上記１００万円も全 額を返還できなかったため，同人を呼び出し，被った損害と迷惑料を含めて， １５００万円の借用書を無理やり書かせ，結局，同人はすぐに返済できるあ てもなかったことから，振り込め詐欺をして返済することになった。
そして，被告人は，同じころ，名簿屋をしていたＥを呼び出し，「ちょっ と今回いろいろ頼みたいことがある。俺を助けてくれ。」などと頼み，被告 人が振り込め詐欺をしようとしているのではないかと感づいたＥから，「名 簿と口座はそろいますし，出し子もいないこともありませんから。着物の名 簿だったらありますよ。」と言われたので，「うちの弟がおれおれで捕まっ た。賠償金がいるんだ。被害者と示談しなきゃいけない。賠償金が１億円に もなったら俺が弟に諦めえって言うしかないけど。」などと話をし，その後， Ｅに，神戸に名簿を持ってきてもらったり，振り込まれた詐取金を引き出す いわゆる出し子を紹介したりしてもらうようになった。
エＢは，同年５月１８日，被告人から言われたとおり，車に乗って神戸に来 て，被告人，Ａ，Ｊらと食事をしながら話し合った結果，翌日から，Ｂの車 にＡとＢが乗り込んで，振り込め詐欺を始めることになった。
そして，予定 どおり，その日から振り込め詐欺を始めたが，Ａは最初はＢを監視するだけ の予定であったものの，そのうち，自分も振り込め詐欺の電話をするように なっていった。
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その振り込め詐欺等の方法は，当初，車に乗った実行犯役が金持ちの名前 や住所，電話番号等の記載された富裕層退職者名簿等を元に，手当たり次第 に電話をかけて，電話の相手の親族がローンを組んだものの払えなくなった ので代わりに金員を振り込んで欲しいなどと嘘を言って，指定の口座に金員 を振り込ませるとともに，相手が騙されたと気づく前に金員を引き出すため， 振り込んだらすぐに電話をするように伝えておき，その電話があるとすぐに 待機していた出し子に口座から現金を引き出させ，実行犯役が手配したバイ ク便にその現金を運ばせるというものであり，電話をかけた相手が騙された 場合には，電話をかけている実行犯役とは別の実行犯役が出し子に連絡した り，バイク便を手配したりするなど，１人の相手を騙して金員を詐取するま での間に，実行犯役が互いに協力し合っていた。
平成１７年４月ころから同年７月ころまでの各犯行（判示第１別表１番号１ ないし４）について ア振り込め詐欺を始めるに当たって必要な携帯電話機，名簿や口座等のうち， 携帯電話機については，最初は，Ｂが準備して神戸に持参してきたものを使 っていたが，その後は，被告人が，Ａを介するなどして，ＥかＩにレンタル の携帯電話機を買わせたりし，口座と名簿等は，Ｅに手配を指示して用意さ せていた。
そして，Ａは，被告人から，必要経費として，１回当たり５万円から１０ 万円の経費を受け取り，その中から，毎日Ｂにホテル代として５０００円を 渡していたほか，携帯電話の通話料金を支払っており，経費がなくなると， 被告人に頼んでもらっていた。
出し子については，当初は，上記のとおり，Ｅが手配した人物にやらせて いたが，そのうちの１人が引き出した現金を持ったまま行方不明になってし まったため，これに怒った被告人が関東にいたＥを神戸のホテルまで呼び出 し，同人に対し，「お前この話つかなかったら，六甲の山ん中でもどこでも 連れて行くぞ。お前が紹介した出し子なんだから，お前が責任を取って払う べきなんじゃないのか。１５０万作れよ。月曜日までに１５０万円を払わな ければ神戸から帰さないぞ。ここで約束せえ。」などときつく要求をし，そ の場にいたＪも「あんたにも， いろいろ言い分があると思うけど，あんたが 責任とらなきゃいけねえ話だよ。」などと脅し，短時間に１５０万円全額を 用意できないＥをして，嫌々ながらも出し子になることを承諾させ，以後， 同人に出し子をやらせることになり，同人は同年７月１９日に逮捕されるま での間，出し子をしていた。
ところで，出し子となったＥは，上記のとおり，被害者が振り込んだ口座 から現金を引き出すと，その現金の中から，出し子の報酬（引き出し金額の ５パーセント）を抜いた上，同年５月３０日ころから同年６月９日ころまで は被告人にその金員を直接手渡していたが，一方，被告人は，同月上旬ころ， Ｉに対し，「出し子が下ろしたお金を受け取って預かってくれへんか。６月 の末ころまででいいから。何とか頼むわ。」と電話連絡し，その後，同月９ 日，同人を東京のホテルに呼び出し，「Ｉ，鷹匠のＭを知ってるやろ。
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